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A sociedade deve ter mecanismos de controle sobre o BC. Trata-se de um órgão público com atribuições e poderes para fiscalizar e regular o mercado bancário e financeiro, além de ser o responsável pela política monetária e pela política cambial PAULO KLIASS* A gravidade, a amplitude e a profundidade das denúncias envolvidas nas recentes ações […]
Fundos – inclusive participantes do Focus – e fintechs, que deveriam ser fiscalizadas pelo BC, agiram livres, leves e soltos na lavanderia da Faria Lima A Operação Carbono Oculto, da Polícia Federal, desmantelou, nesta última semana, um grande esquema criminoso de lavagem de dinheiro através do uso de fintechs e fundos de investimento da Faria […]
Documento foi enviado à CPMI na investigação dos encontros da deputada com o hacker Walter Delgatti O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), órgão federal de combate à lavagem de dinheiro, identificou movimentações financeiras suspeitas em conta de responsabilidade da deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP). O relatório indica “suspeita de lavagem de dinheiro” […]
