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“Vamos fazer das tripas coração e tentar superar isso”, diz o presidente do órgão O chefe do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), Ricardo Liá, afirmou que os recursos destinados ao órgão atualmente são insuficientes para o cumprimento de suas obrigações no combate aos crimes financeiros. As informações são do site UOL. “Está difícil […]
Andrei Rodrigues, diretor-geral da corporação, acrescentou, ainda, que a medida terá efeito imediato no andamento das apurações da corporação “Importante”, com “fluxo mais rápido de investigação”, comentou, nesta quinta-feira (4), o diretor-geral da PF (Polícia Federal), Andrei Passos Rodrigues, sobre a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que libera dados do Coaf (Conselho de Controle […]
Decisão derruba entendimento anterior do STJ. Ministro do STF considerou que dados de atividade financeira podem ser solicitados pela polícia sem autorização judicial O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), derrubou decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) que havia declarado ilegais relatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) requisitados diretamente […]
Parlamentares pediram ao STF que Bolsonaro fosse investigado no caso da “vaquinha” feita por apoiadores para pagar dívidas, por crimes cometidos durante a pandemia da covid-19, entre 2020 e 2021 O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), atendeu ao pedido feito pela PGR (Procuradoria-Geral da República) e determinou que a PF (Polícia […]
Ex-ajudantes de ordens e outras pessoas próximas de Jair Bolsonaro tiveram “movimentações atípicas” em suas contas bancárias que somam R$ 26,7 milhões entre 2020 e 2023, apontam relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e da Receita Federal. As informações, relativas somente às contas correntes, foram entregues pelos órgãos à CPMI do 8 […]
Documento foi enviado à CPMI na investigação dos encontros da deputada com o hacker Walter Delgatti O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), órgão federal de combate à lavagem de dinheiro, identificou movimentações financeiras suspeitas em conta de responsabilidade da deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP). O relatório indica “suspeita de lavagem de dinheiro” […]
“Movimentações financeiras atípicas” e incompatíveis com a renda deles, aponta o órgão Seis ajudantes de ordem de Jair Bolsonaro realizaram “movimentações financeiras atípicas” de quase R$ 12 milhões em suas contas bancárias, entre 2022 e 2023, aponta relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Os relatórios estão em posse da Comissão Parlamentar Mista […]
O general da reserva Mauro Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, realizou “movimentações atípicas” que somam quase R$ 4 milhões em suas contas bancárias entre fevereiro de 2022 e maio de 2023, aponta o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O montante é totalmente incompatível com seu salário enquanto […]
Órgão registra movimentação “atípica” e “incompatível” de George Washington, condenado por tentativa de ato de terror. Armas, hospedagens e jóias nas suas movimentações Quanto mais as investigações avançam, por meio do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), órgão de combate à lavagem de dinheiro, mais se vê que havia grande orquestração para tentativa de […]
Em mais uma ação contra o combate à corrupção no país, Bolsonaro cortou verba do Orçamento destinada ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Os recursos de quase R$ 7 milhões estavam programados para dar conclusão ao processo de modernização do Sistema de Controle de Atividades Financeira (Siscoaf), o principal instrumento de identificação de […]
